Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

Informacije OOZ Ravne na Koroškem - V registru članov v iskalniku poiščite mojstra, izdelek ali storitev. Vpišite ključno besedo izdelka, storitve ali ime ter kliknite ISKANJE......... Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem je partner na projektih SKUPAJ ZA VARNI JUTRI in KOR-NET. Več o aktualnih in že zaključenih projektih najdete v zavihku EU PROJEKTI.

PREDSTAVITEV

PONUDBA

Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

Naslovna stran članka

Ravne na Koroškem, 04.07.2024 ... J.Š.

Na seznam držav FATF (Financial Action Task Force), s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodane države Monako, Namibija in Venezuela in umaknjene Barbados, Gibraltar, Jamajka, Turčija, Uganda in Združeni arabski emirati.

Monako, Namibija in Venezuela so tako na skupnem seznamu tveganih držav nove, Turčije pa na skupnem seznamu tveganih držav ni več. Barbados, Gibraltar, Jamajka, Uganda in Združeni arabski emirati so sicer umaknjeni s seznama FATF, so pa zaradi njihove uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščene na skupni seznam tveganih držav.

Nov seznam tveganih držav

Vir: OZS

http://www.ooz-ravne.si - OOZ Ravne


	URADNE URE
	Ponedeljek, torek, ďż˝etrtek Od 08.00 ure do 11.00 ure Od 12.00 ure do 15.00 ure Sreda Od 08.00 ure do 11.00 ure Od 12.00 ure do 16.00 ure Petek Od 08.00 ure do 11.00 ure Od 12.00 ure do 14.00 ure